Проверка бизнеса на прозрачность
Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз) предлагает заинтересованным лицам взаимовыгодное сотрудничество последующим направлениям:
«Due diligence» организаций, в том числе финансовых.
В рамках «Due diligence» ОООП «ФинПотребСоюз» предлагает заинтересованным лицам проанализировать портфели обязательств и активы компаний (например, Банков), в том числе проблемные (при наличии), как находящиеся на просрочке, так и не находящиеся. В ходе комплексного анализа ОООП «ФинПотребСоюз» осуществит оценку проблемных активов и перспективы их возврата, выявит сомнительные сделки, рассчитает реальную величину чистых активов компании, ее капитал (для Банков). По результатам комплексного анализа ОООП «ФинПотребСоюз» подготовит итоговое заключение. В зависимости от сферы интересов заказчика заключение может содержать следующую информацию:
- перечень контролирующих лиц, которые могут нести гражданскую и уголовную ответственность в с лучае доказывания уполномоченными органами преднамеренного/фиктивного банкротства;
- схемы вывода активов (денежные средства, движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги и т.д.), в том числе путем замены ликвидных активов на неликвидные;
- сделки (при их наличии), причинившие ущерб юридическому лицу.
- Кроме того, заключение может содержать рекомендации в рамках ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Сбор доказательств отсутствия в действиях контролирующих лиц умысла в доведении компании до банкротства.
Рекомендации по возврату ликвидных активов, выведенных противоправными действиями третьих лиц.
Для кого будет интересно предложение ОООП «ФинПотребСоюз»:
- собственникам кредитных организаций для осуществления проверки менеджмента;
- кредиторам компании-банкрота при неудовлетворительной работе конкурсного управляющего по возврату активов в конкурсную массу;
- собственникам и менеджменту кредитных организаций при планировании сделок слияния и поглощения (M&A);
- юридическим компаниям при подготовке судебных экспертиз в рамках дел о банкротстве кредитных организаций;
- контролирующим компанию лицам, привлекаемым конкурсным управляющим к субсидиарной ответственности.
Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, имеющие многолетний опыт работы в банковском секторе, обладающие квалификационным аттестатом оценщика, квалификационными аттестатами специалиста финансового рынка.