Арест директора STForex Александра Смирнова. Подробности дела.

Дело на Смирнова А.В. заведено по статье 159 часть 4 УК РФ –  мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Таким образом, судом принято решение избрать Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу согласно п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ и ст.108 УПК РФ, а именно: заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

С 1 января 2016 года в России начал действовать федеральный закон №460 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  от 29.12.2014 г, согласно которому в нашей стране предоставлять услуги Интернет-трейдинга могут только брокеры с лицензией ЦБ РФ.

В связи с изменившимися требованиями, в июне 2016 года МВД России с ФСБ провели совместную операцию, включая обыски в офисах компании STForex в Москве.

В марте этого года компания STForex подала в Банк России заявку и соответствующий пакет документов на получение лицензии российского форекс-дилера.

Компания STForex Ltd подтверждает, что у правоохранителей России имеются вопросы к нескольким партнерам, сотрудничающим с компанией. В частности, одним из таких вопросов является ситуация с клиентом, зарегистрировавшимся в 2016 году и потерявшим средства в результате торговли на валютных парах.

Компания STForex Ltd утверждает, что все сделки указанного клиента были не только обработаны самой компанией, но и переданы провайдеру ликвидности (крупные банки и иные финансовые учреждения,  объединяющее между собой брокерские компании).

По словам представителя компании, вместо того чтобы получить исчерпывающую информацию от STForex Ltd, непосредственно исполнявшей сделки, правоохранительные органы предпочли действовать по-другому, задержав соучредителя компании STForex Александра Смирнова, и предоставление требуемой информации происходит только сейчас.

Что касается самой компании STForex, то она зарегистрирована на территории государства Сент-Винсент и Гренадин. На российском рынке компания представлена на протяжении 8 лет и имеет широкую сеть представительств. Кроме того, бренд успешно добился лицензии форекс-дилера в Беларуси, где теперь в середине 2017 года совершенно официально предлагает свои услуги от лица компании СТФ Капитал.

Происшествие, связанное с задержанием директора компании, никак не повлияли на работу STForex, компания работает в прежнем режиме.

ОООП «ФинПотребСоюз» будет следить за ходом дела компании STForex.