ФРС вынесла запретительный ордер против бывшего главы банковского филиала

10.10.2017

Главное

Правление Федеральной резервной системы США вынесла запретительный ордер против бывшего главы филиала Four Oaks Bank & Trust Company в городе Фьюквей-Варина в Северной Каролине Джеймса Райли на занятие деятельностью в банковском секторе после выявления утверждения с его стороны несанкционированных кредитов для собственной выгоды. Об этом говорится в сообщении ФРС.

Правление выявило, что Райли занимался небезопасными и необоснованными банковскими операциями, а также нарушением закона, оформив кредиты на двух физических лиц, которые тут же передали средства кредитов Райли. Последний принял обвинения ФРС и наложенные на него санкции.

В санкционном документе говорится, что 10 июня 2014 года Райли одобрил и выделил кредит клиенту Four Oaks якобы на развитие бизнеса в размере 150 тыс. долларов, однако данные средства по выделению кредита были переведены со счета клиента на счет Райли. Далее, 9 июня 2015 года Райли одобрил и выделил кредит в размере 9 750 долларов на покупку автомобиля, однако в тот же день 9 700 долларов были переведены со счета получателя кредита на счет Райли.

Согласно ордеру ФРС, таким образом, Райли запрещается заниматься любого вида банковской деятельностью, включая также депозитарную деятельность, работу в сфере депонирования, кредитования, в том числе в любых иностранных банках, компаниях или холдингах в данной сфере.

Подписаться на наши новости