Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на мошенника на рынке forex

Согласно обвинительному заявлению, фигуранты с августа 2010 года по настоящее время участвовали в мошеннической схеме по привлечению 400 тыс. долларов от по меньшей мере 10 представителей общественности, обещая использовать средства участников пула в торговле валютой. При этом фигуранты торговля только за счет части привлеченных средств, большую часть же присвоили, растратив на различные личные расходы. Также для сокрытия потерь от торговли и присвоения средств фигуранты фальсифицировали ложные и вводящие в заблуждения финансовые отчеты. Выявлены также нарушения в области регистрации пула средств, который фактически не будучи зарегистрированным, представлялся в качестве отдельного юридического лица. Заявление предполагает компенсацию для выплат обманутым участникам пула, запрет на деятельность и регистрацию, а также гражданские штрафы