Незаконная банковская деятельность. Теперь в Иркутске

Очередной случай пресечения деятельности незаконной банковской деятельности произошел в Иркутске. В организованную группу входили 12 человек, которые не располагая какими-либо разрешительными документами, осуществляли операции по обналичиванию средств. По данным следствия, компания регистрировала на подставных лиц фирмы и выводили средства клиентов за вознаграждение. Таким образом злоумышленники получили доход в размере около 13 млн. рублей. В связи с этой преступной деятельностью возбужденно уголовное дело по статье 172 (ч.2)  УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В Шелеховском районе Иркутской области полицейскими и сотрудниками ФСБ произведены обыски в офисных помещениях и местах проживания членов группировки.  Изъято более 200 банковских карт, более 60 печатей, полсотни сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.