Псевдобанкиры из Коми обвиняются по целому ряду статей УК РФ

Раскрытому в Республике Коми преступному сообществу предъявлено обвинение по целому ряду статей: об организации преступного сообщества и участии в нём (ст.210), о незаконной банковской деятельности (ст.172), о мошенничестве (ст.159), о присвоении и растрате (ст. 160). А также о легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем (ст.174.1). Все статьи – из Уголовного кодекса РФ.

Псевдобанкиры, не имея лицензии, открывали и вели операции по счетам юридических лиц, осуществляли инкассацию, кассовое обслуживание компаний и граждан - принимали и выдавали наличные деньги. Они «вели» и использовали счета более 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, псевдобанкиры похищали средства граждан. Неправомерно принимая коммунальные платежи, они не передавали их ресурсоснабжающим компаниям, товариществам собственников жилья и управляющим компаниям. Потерпевшими признаны 450 граждан и организаций.

Преступное сообщество не ограничивалось только пределами республики Коми, оно также осуществляло операции в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

Доход псевдобанкиров от незаконной деятельности превысил 600 млн. рублей. На имущество граждан, обвиняемых в противозаконной финансово-банковской деятельности наложено более 30 арестов.