В Мэриленде выдвинуто обвинение по делу о мошенничестве на 20 млн. долларов

В иске Комиссии, поданном в федеральный суд Гринбелта (Мэриленд), говорится, что Даун Дж.Беннет и его компания DJB Holdings привлекли более 20 млн. долларов путем продажи нот компании по производству спортивной одежды. Беннет значительно преувеличивал успешность предприятия и прибыльность по нотам, обещая инвесторам до 15% годовых. Несмотря на заявления о том, что привлеченные средств будут направлены на корпоративные инвестиции, большая их часть была израсходована им на личные нужды, а также на выплаты ранее привлеченным инвесторам по принципу финансовой пирамиды. При этом Беннет вводил регуляторов в заблуждение касательно своих действий, занимался фальсификацией документов и подлогом ценных бумаг.

Иск предусматривает возмещение привлеченных средств с процентами, наложение постоянного запрета на деятельность и выплаты штрафа. Помимо данного иска, Офисом окружного прокурора Мэриленда против Д.Беннета открыто уголовное дело.