В США раскрыт обман инвесторов, участвовавших в иммиграционной программе ЕВ-5

В обвинении Комиссии говорится, что Саид Тахир Камели и его компании Chicagoland Foreign Investment Group и American Enterprise Pioneers мошенническим образом привлек от 226 иностранных инвесторов средства в размере 500 тыс. долларов, которые должны были быть использованы для реализации проекта по созданию рабочих мест. Эти инвестиционные вложения должны были обеспечить инвесторам разрешение на постоянное проживание в рамках программы ЕВ-5. Однако Камели направил миллионы долларов из привлеченных средств и осуществление различных несанкционированных выплат, а также на личные расходы, расходы брата и компаний, которыми он владеет.

Комиссия в своем иске в суд Северного округа Иллинойса обвиняет Камели и обе его компании в нарушении целого ряда статей законодательства по ценным бумагам и инвестициям и требует полную компенсацию привлеченных средств, запрет на деятельность, выплату судебных издержек и штрафов. Кроме того, иск предусматривает замораживание активов.