Тимофей Шолохов

TFR обеспечивает прозрачность в передаче цифровых активов
Трансфертное регулирование фондов (TFR): Шолохов Тимофей против. «NWH LTD».

28...06.В 2025 году был проведен формальный пересмотр в соответствии с Положением о передаче средств в отношении жалобы, поданной Шолоховым Тимофеем против «NWH LTD». Заявитель утверждал о многочисленных нарушениях брокерских обязательств. После тщательного рассмотрения представленных доказательств и документации решение было принято в пользу заявителя.

Это решение основано на положениях Положений о переводе средств, а также международных финансовых нормативных рамок, включая руководящие принципы ФАТФ, ООН, Международного валютного фонда и Европейского союза. Правила обеспечивают соблюдение лучших практик в таких областях, как борьба с отмыванием денег (AML) и знать своего клиента (KYC) для поддержания целостности и защиты инвесторов.

Выявленные проблемы:

Несанкционированные сделки: брокер выполняет сделки без согласия инвестора, что приводит к финансовым потерям. Также было установлено, что доступ к счету инвестора осуществлялся с нескольких внутренних устройств.

Манипулирование данными: внесены изменения в сроки и цены сделок, что приводит к расхождениям между внутренней отчетностью и фактическими рыночными условиями.

Необоснованные сборы: клиент должен был заплатить сборы, которые не существовали.

Несанкционированное снятие средств: средства были сняты со счета инвестора без разрешения и не были связаны с законной торговой деятельностью.

Недостающие юридические документы: брокер не предоставил необходимые документы, включая подтверждения рисков, налоговые формы и подписанные соглашения о счете, как того требует политика перевода средств.

Приказ о компенсации:

Исходя из этих выводов, NWH LTD обязана выплатить Шолохову Тимофею следующую компенсацию:

10 898.USDT - для прямых финансовых потерь, понесенных

7 000.USDT — за ущерб репутации и эмоциональное расстройство

Общая сумма, подлежащая выплате: 17 898.00 USDT

Эта сумма была заморожена на счете " NWH LTD " в течение 5 рабочих дней. Он включает в себя первоначальные инвестиции, применимые прибыли, нормативные штрафы и компенсацию за моральный ущерб.

Процедура рассмотрения претензий (дело No. 792979276):

Для продолжения получения компенсации инвестор должен предоставить криптовалютный банковский счет, который принимает USDT и зарегистрирован на имя Шолохова Тимофея.



Важно понимать, что учетная запись может быть личной или временной. Предоставленный счет будет проверяться на соответствие стандартам Положения о переводе средств.

Компенсация может быть получена только на банковский счет инвестора, передача компенсаций третьим лицам, криптовалютным кошелькам, криптовалютным биржам или обменникам криптовалют не регулируется законодательством о государственных платежах.

Этот результат подтверждает приверженность Регламента о передаче средств защите инвесторов и строгому соблюдению международных принципов финансового регулирования.