ОБМАНУТЫЕ И ОБВОРОВАННЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО", ЗАСТРОЙЩИКОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЛОСЬ ООО "ТАРЕАЛ"

Здравствуйте!
  

        К Вам обращаются ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО", застройщиком которого является ООО "ТАРЕАЛ", за правовой помощью и расследованием обстоятельств совершённого преступления в сфере долевого строительства гражданами Эстонии, как мы предполагаем, "инвестором" Игорем Израэльян и руководителем проекта ЖК "ВАНИНО" Денисом Вястрик.

        По нашим сведениям, группа лиц во главе с Игорем Израэлян и Денисом Вястрик, по предварительному сговору в целях совершения мошенничества в сфере долевого строительства создали в России (Санкт-Петербурге) ООО "ТАРЕАЛ". Ими был назначен НОМИНАЛЬНЫЙ ("подставной") генеральный директор Игорь Игоревич Клещенок 23.03.1979 г/р., ТАЛЛИН, гражданин Эстонии, в целях будущего сокрытия преступления. Игорь Клещенок с 2007 года (а ООО "ТАРЕАЛ" создали именно в этом году) был в Санкт-Петербурге всего несколько раз. Все документы, включая финансовые (бухгалтерские), доверенности и т. д., от его лица подписывал Денис Вястрик "ШТАМПОМ" (факсимиле). 

ООО «ТАРЕАЛ» ОГРН: 1074703003022; ИНН: 4703095349; КПП: 781001001, 470301001; ОКПО: 80661460; ОКФС: 23; ОКОГУ: 4210011; ОКОПФ: 12165; ОКТМО: 40373000; ОКАТО: 40284561000 (Код налогового органа: 7847 (от 03.04.2012). Рег. номер ПФР: 088009087800 (от 28.01.2014). Рег. номер ФСС: 470300659278151 (от 25.06.2016).
(УЧРЕДИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАСМО ЭРИГРУППИ" TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS и «ИЛУМИ ГРУП» OÜ Ilumi Group (Денис Вястрик является исполнительным директором материнской компании ООО «Тареал» - Tasmo Arigrupi AS, которая принадлежит в свою очередь через Technomar & Adrem AS Игорю Израэльян.                                                                                                                     Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2009
  - ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%)
  - ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%)
  - АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%).

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2010
  - АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%)
  - ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%)
  - ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%).

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на август 2010
  - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%)
  - ООО "ISА GRОUР" (доля участия - 17.5%)
  - ООО "РLIО INVЕSТ" (доля участия - 17.5%).

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на апрель 2012
  - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%)
  - ООО "ILUMI GROUP OU" (доля участия - 35%).

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на октябрь 2012
  - ООО "ILUMI GROUP OU" (доля участия - 35%)
  - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%).

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным ЕГРЮЛ на февраль 2012
  - Акционерное общество Tasmo Arigrupi (доля участия - 65%), обязалось построить (создать) многоквартирные дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, в срок не позднее 15.12.2014 передать квартиры дольщикам.
Но дома не построены, стройка остановлена ещё 2014 году, хотя 100% квартир проданы ООО "ТАРЕАЛОМ" ещё в 2014 году, ПОДЧЁРКИВАЕМ, СТО ПРОЦЕНТОВ КВАРТИР ПРОДАНЫ НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА, после 100% продажи у ООО "ТАРЕАЛ" начались "финансовые трудности"...

По факту, денежные средства ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК "ВАНИНО" выведены за границу через аффилированные с Игорем Израэльян и Денисом Вястрик фирмы-однодневки:

ООО «В-ДОМ» ИНН: 7810375071, ОГРН: 1147847307684; ООО «КВАРТАЛ-К» ОГРН: 1154725000825, ИНН: 4725001658; ООО «КВАРТАЛ-Д» ОГРН: 1157847307100, ИНН: 7842062762; ООО «КВАРТАЛ-2» ОГРН: 1154725000814, ИНН: 4725001640; ООО «КВАРТАЛ-3» ОГРН: 1157847349351, ИНН: 7842068330; ООО "НОРДИК ИНТЕРЬЕР" ОГРН: 1147847357382, ИНН: 7810955178; ООО "ТАСМО-СПБ" ОГРН: 1167847092820, ИНН/КПП: 7811599451/781101001; ООО "ДАРИНА" ОГРН: 1167847060215, ИНН/КПП: 7811273629/781101001; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ОРГН: 1167847060303, ИНН: 7810423649; УК "ВАНИНО" ОГРН: 1137847449101, ИНН: 7810400803; ООО "ИЛУМИ" ОГРН: 1137847451895, ИНН7810401116; ООО "АТЕРРА-СПБ" ОГРН: 1077847529451, ИНН 7839362519; ООО "НОРДИК СТУДИЯ АРХИТЕКТОРОВ" ОГРН: 1147847015821, ИНН: 7810471762; ООО "ВИКИНГ СТРОЙ" ОГРН: 1117847275875, ИНН: 7810832708; ООО "Д-зайн" ОГРН: 1137847073726, ИНН: 7810412090; ООО "РОПШИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН: 1084720000562, ИНН: 4720028448; ООО "КОМПАНИЯ КВАДРАТ" ИНН: 7816530157, ОГРН: 1127847054500; ООО "АТЕРРА"  и другие многочисленные ООО и иностранные фирмы... 

  Подробнее:
В связи с МОШЕННИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯ, как мы предполагаем, руководителем проекта ЖК "ВАНИНО" Денисом Вястрик  и "инвестором" Игорем Израэльян ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ (большинство с малолетними детьми на руках) остались БЕЗ ЖИЛЬЯ (дома не построены), БЕЗ ДЕНЕГ (не возвращают даже по исполнительным производствам) и В ДОЛГАХ - многие ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ взяли ипотечные кредиты в банках, которые им предстоит выплачивать долгие годы!

Мошенники бежали заграницу, неизвестно где находится главный бухгалтер Костанда Елена Григорьевна. Не выполнили ни одного судебного решения (определения) по взысканию - в базе ФССП имеется 70 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, АЖ! с 2014 года. Не выплачены государственные налоги за 2015 год. Не рассчитались за поставку энергоресурсов на стройку за 2014 и 2015 гг. и т. д.  

 ЖК "ВАНИНО", СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ТАРЕАЛ". ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ - Шабанова Анна Юрьевна, Фокин Денис Сергеевич, Легкова Нина Алексеевна, Мария Владимировна Трейлоб, Алексей Анатольевич Шабанов, Иван Александрович Багданюк, Пономарёва Надежда Александровна, Михаил Сергеевич Остроушко, Иван Валерьевич Пелюгин, Илья Михайлович Вяткин, Алексей Юрьевич Табаленков, Евгения Андреевна Олимпиева, Александр Владимирович Ефимов, Константин Владимирович Мишин, Анастасия Александровна Музыка, Иван Коптелов, Антипенко Ольга Александровна, Щёголев Евгений Иванович, Татьяна Морозова, Виктория Трифанова, Елена Степаненко и ещё 170 дольщиков...

Добрый день!
Обратитесь к адвокату.

С уважением,
юрист ОООП "ФинПотребСоюз"